Sredozemne oaze prljavog novca ruskih oligarha

Desetljećima su ruski oligarsi prenosili milijarde dolara nezakonito stečenog novca u inozemstvo – kako bi mu bilo iznimno teško ući u trag. Od ruske invazije na Ukrajinu, zemlje diljem svijeta koriste sankcije i nove zakone kako bi pokušale pronaći taj “prljavi novac”, nadajući se da će oštetiti oligarhe bliske predsjedniku Putinu.

Koliko ruskog ‘prljavog novca’ ima diljem svijeta? Američki trust mozgova Atlantic Council kaže da Rusi imaju oko milijardu dolara (750 milijardi funti) onoga što se naziva “crnim novcem” skrivenim u inozemstvu, prenosi BBC News.

Ovo izvješće za 2020. procjenjuje da jednu četvrtinu tog iznosa kontroliraju ruski predsjednik Vladimir Putin i njegovi bliski suradnici – bogati Rusi poznati kao “oligarsi”.

Takav novac Kremlj može iskorištavati između ostalog, za špijunažu, terorizam, industrijsku špijunažu, mito, političku manipulaciju, dezinformacije i mnoge druge podle svrhe”, navodi se u izvješću.

Kako je uopće došlo do stvaranja prljavog novca?

Drugi američki trust mozgova, National Endowment for Democracy, kaže da je Putin potaknuo bliske suradnike “da kradu iz državnog proračuna, iznuđuju novac od privatnih poduzeća, pa čak i orkestriraju potpunu zapljenu profitabilnih poduzeća”.

Trust ističe da su na taj način izgradili osobno bogatstvo koje se broji u desecima milijardi.

Ruski oporbeni čelnici Boris Nemcov i Vladimir Milov tvrdili su da je između 2004. i 2007. 60 milijardi dolara prebačeno iz sredstava naftnog diva Gazproma Putinovim prijateljima.

The Pandora Papers, koje je objavio Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara, napominje da su ljudi bliski Putinu postali vrlo bogati – i mogli bi mu pomoći da prenosi svoje bogatstvo.

Gdje se drži taj novac?

Povijesno gledano, velik dio tog novca išao je na Cipar – privučen povoljnim porezima. Nekima je otok postao poznat kao “Moskva na medu”.

Prema Atlantic Councilu, samo 2013. tamo je otišlo 36 milijardi dolara (27 milijardi funti) ruskog novca. Velik dio stigao je preko lažnih tvrtki, koje se koriste za prikrivanje pravih vlasnika.

U 2013. Međunarodni monetarni fond uvjerio je Cipar da zatvori desetke tisuća bankovnih računa koje drže lažne tvrtke.

Britanski prekomorski teritoriji, kao što su Britansko Djevičansko otočje i Kajmanski otoci također su neka od omiljenih odredišta.

U izvješću Global Witnessa navodi se da su 2018. ruski oligarsi imali procijenjenih 45,5 milijardi dolara (34 milijarde funti) u tim poreznim oazama. Dio tog novca pronalazi put do financijskih prijestolnica kao što su New York i London, gdje se može uložiti i dobiti povrat.

Organizacija za borbu protiv korupcije Transparency International tvrdi da je najmanje 2 milijarde dolara (1,5 milijardi funti) imovine u Ujedinjenom Kraljevstvu u vlasništvu Rusa optuženih za financijski kriminal ili povezanih s Kremljom.

Širina ruskog pranja novca dodatno je razotkrivena u izvješću Projekta izvješćivanja o organiziranom kriminalu i korupciji iz 2014. o “Ruskoj praonici rublja”. U njemu se navodi da je između 2011. i 2014. 19 ruskih banaka opralo 20,8 milijardi dolara (15,6 milijardi funti) za 5140 tvrtki u 96 zemalja.

Uobičajeni način na koji ruski oligarsi skrivaju ovakav novac u inozemstvu je preko lažnih tvrtki.

–  Ovi oligarsi unajmljuju najbolje odvjetnike, revizore, bankare i lobiste na svijetu, kako bi si osigurali pravna sredstva za prikrivanje i pranje svojih sredstava – kaže Atlantic Council.

Ozbiljan oligarh ima slojeve anonimnih lažnih tvrtki u nizu offshore jurisdikcija, a njegova se sredstva kreću brzinom munje između njih.

U 2016. Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara objavio je The Panama Papers, koji je pokazao da je samo jedna tvrtka osnovala 2071 lažnu tvrtku za bogate Ruse.

Koji se uopće koraci poduzimaju za “iskopavanje” novca oligarha?

Nakon invazije na Ukrajinu, zemlje su najavile niz mjera za pronalazak ruskog novca. SAD uspostavlja novu radnu skupinu “KleptoCapture” za suzbijanje financija ruskih oligarha. Njime će upravljati Ministarstvo pravosuđa, a namijenjena je zaplijeni imovine stečene nezakonitim radnjama. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva poduzela je korake za povećanje upotrebe neobjašnjivih naloga za bogatstvo (UWO), koji obvezuju ljude da dokažu odakle su dobili novac za kupnju imovine u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Nalozi o zamrzavanju računa (AFO) dopuštaju sudovima da zamrznu sredstva u banci ili građevinskom društvu ako sumnjaju da je novac povezan s kriminalnim aktivnostima.

Vlada je odobrila Zakon o gospodarskom kriminalu s registrom stvarnog vlasništva nad imovinom u vlasništvu inozemnih subjekata.

Ujedinjeno Kraljevstvo je također ukinulo svoju “zlatnu vizu”, koja je davala pravo boravka bogatim strancima ako ulažu velike količine novca u zemlju.

Malta, omiljeno utočište ruskog novca, također je ukinula svoju shemu “zlatnog pasoša” koja je oligarsima omogućavala kupnju državljanstva. Cipar i Bugarska ukinuli su svoje zlatne putovnice 2020.

Z.G.

PROČITAJTE JOŠ:

Ovo je imovina ljudi bliskih Putinu u Hrvatskoj!